A terceira fase da Operação Compliance Zero, investigação conduzida pela Polícia Federal (PF) para apurar um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, resultou nesta quarta-feira (04/02) na decretação da prisão preventiva do empresário e pastor evangélico Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro. A medida foi assinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além da ordem contra o cunhado de Vorcaro,a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais e executou outras duas prisões preventivas. A decisão amplia o alcance da apuração que também levou à prisão de Vorcaro, dono da instituição financeira.
Segundo a PF, a operação apura possível prática de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. A investigação cita a venda de títulos de crédito falsos pelo banco. Além do impacto jurídico, surge uma pressão direta sobre ativos do grupo.
Cunhado de Vorcaro já havia sido detido
Na segunda fase da operação, em 14 de janeiro, a PF já havia prendido o cunhado de Vorcaro. Na ocasião, tentou embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A prisão permitiu a apreensão do celular, autorizada por Dias Toffoli.
Em novembro do ano passado, a Polícia Federal prendeu Vorcaro quando ele tentava embarcar em Guarulhos em um jato particular. A suspeita era de fuga, hipótese negada pelo banqueiro, que alegou ter reunião com potenciais compradores do banco.
Na manhã desta quarta-feira, o cunhado de Vorcaro se entregou na Superintendência da PF em São Paulo.
“Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”, afirmou a defesa de Zettel.
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Bloqueio bilionário e impacto financeiro
A decisão que alcança o cunhado de Vorcaro também determinou o sequestro e bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões. A medida busca interromper a circulação de ativos ligados ao grupo investigado.
A Operação Compliance Zero contou com apoio do Banco Central do Brasil. O nome da operação faz referência à ausência de controles internos aptos a impedir crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Zettel fundou a Moriah Asset, fundo de private equity com atuação em negócios de alimentos e suplementos. Ele também exerceu cargos societários em empresas ligadas a Vorcaro, incluindo na Super Empreendimentos.
Nas eleições de 2022, o empresário foi o maior doador das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, com R$ 3 milhões e R$ 2 milhões, respectivamente.
Sob perspectiva institucional, o fato de o cunhado de Vorcaro virar alvo formal na terceira fase indica que a investigação ultrapassou o eixo exclusivo do banco e passou a examinar conexões empresariais e financeiras associadas. O bloqueio bilionário reforça que o foco não está apenas nas pessoas, mas na estrutura de ativos vinculada ao grupo.
