O operador do Banco Master, Fabiano Zettel, passou a integrar a lista de depoentes da investigação parlamentar após a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovar sua convocação para esclarecer suspeitas de irregularidades em operações envolvendo aposentados e pensionistas. A decisão ocorreu na quinta-feira (12/03), durante sessão do colegiado no Congresso Nacional.
Cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, Zettel foi apontado pela Polícia Federal (PF) como responsável por intermediar operações financeiras ligadas ao grupo. Segundo requerimento apresentado pelo deputado Duarte Jr. (PSB-MA), a convocação busca esclarecer suspeitas de irregularidades em contratos de crédito consignado firmados com beneficiários do INSS.
Operador do Banco Master e movimentação financeira investigada
O nome do operador do Banco Master ganhou relevância após relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicar que Zettel movimentou quase R$ 100 milhões em apenas sete meses. O órgão classificou o volume como incompatível com sua capacidade financeira declarada.
A Polícia Federal prendeu Zettel em janeiro durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A PF investiga a atuação de intermediários, executivos e operadores ligados às operações do banco.
Além da convocação de Zettel, a comissão aprovou ouvir Martha Graeff, empresária e ex-namorada de Vorcaro, citada por parlamentares como pessoa que teria conhecimento da rede de contatos do banqueiro. Segundo o deputado Kim Kataguiri (União-SP), ela poderia esclarecer relatos de conversas atribuídas a Vorcaro com autoridades públicas.
Operador do Banco Master e novos depoimentos da CPMI
A comissão também aprovou convocações de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Banco Master e da Master Holding Financeira, e de Luiz Antônio Bull, ex-diretor de riscos, compliance, recursos humanos, operações e tecnologia da instituição.
Outros nomes incluídos na lista de depoentes são João Vitor da Silva, sócio-administrador da empresa Spyder Consultoria e Intermediação. Também foi convocada Lucineide dos Santos Oliveira, diretora da Associação dos Aposentados do Brasil (AAB). A comissão ainda aprovou a oitiva de Marcos de Brito Campos Júnior, ex-superintendente do INSS no Nordeste.
A CPMI investiga suspeitas de irregularidades envolvendo descontos em benefícios previdenciários e operações financeiras ligadas ao crédito consignado de aposentados. O Banco Master entrou no foco da comissão após o INSS suspender cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados da instituição por falta de comprovação de documentação.
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Investigação avança sobre rede financeira ligada ao consignado
O caso envolvendo o operador do Banco Master indica que a investigação parlamentar começa a alcançar a estrutura financeira ligada ao crédito consignado de aposentados. Além das entidades associativas que realizavam descontos, o colegiado agora busca esclarecer o papel de bancos, intermediários e operadores que participavam das operações financeiras.
A convocação de pessoas ligadas ao Banco Master ampliou o alcance da investigação. Além disso, a CPMI passou a analisar movimentações financeiras apontadas pelo Coaf. Esses elementos indicam que a comissão pretende examinar relações empresariais e financeiras ligadas às suspeitas investigadas.
